بالانتير تساعد مصلحة الضرائب الأمريكية في التحقيق بجرائم مالية لعقد من الزمان

أفادت صحيفة ذا إنترسبت أن شركة بالانتير ساعدت مكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية في التحقيق في مجموعة متنوعة من الجرائم المالية في الولايات المتحدة على مدار الجزء الأكبر من العقد الماضي.

وذكرت الصحيفة، مستشهدة بسجلات عامة تفصل عقد بالانتير مع مصلحة الضرائب الأمريكية والتي حصلت عليها مجموعة المراقبة غير الربحية "أمريكان أوفيرسايت"، أن مصلحة الضرائب دفعت للشركة 130 مليون دولار منذ عام 2018 لاستخدام برمجياتها لتحليل السجلات المالية لأغراض التحقيق. هذا التعاون يبرز الدور المتزايد لشركات تحليل البيانات في العمليات الحكومية الحساسة، خاصة في مجال مكافحة الجرائم المالية والتهرب الضريبي.

كان معروفًا سابقًا أن مصلحة الضرائب الأمريكية تستخدم منتجات بالانتير، وأن الوكالة تعتبر البرنامج وسيلة لأتمتة وتحديث عمليات التدقيق. وفي الصيف الماضي، أفيد أيضًا أن بالانتير كانت تساعد مبادرة DOGE، وهي مبادرة "كفاءة الحكومة" التي أطلقها الرئيس ترامب بأمر تنفيذي، في مشروع مصمم للوصول إلى سجلات مصلحة الضرائب. ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن مدى استخدام الوكالة لأدوات الشركة من قبل، مما يجعل التقرير الأخير ذا أهمية خاصة في الكشف عن عمق هذا التعاون.

يُستخدم البرنامج، وهو منصة "ليد آند كيس أناليتكس" (Lead and Case Analytics) من بالانتير، لتجميع وتحليل البيانات عبر مجموعة متنوعة من الوكالات الفيدرالية. ووفقًا للمصدر، يمكن للبرنامج العثور على "روابط من ملايين السجلات بآلاف الصلات" بين قواعد البيانات المختلفة، وتتميز الأداة بشكل خاص في رسم خرائط العلاقات والاتصالات البشرية. هذه القدرة على ربط نقاط البيانات المتفرقة تمكن المحققين من الكشف عن شبكات معقدة من الاحتيال وغسل الأموال التي قد يكون من الصعب اكتشافها بالطرق التقليدية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قاضت منظمة "أمريكان أوفيرسايت" إدارة ترامب للحصول على سجلات عامة تتعلق باستخدام العديد من الوكالات الفيدرالية لأدوات بالانتير، بما في ذلك مصلحة الضرائب الأمريكية. تهدف هذه الدعوى القضائية إلى زيادة الشفافية حول كيفية استخدام الحكومة لتقنيات تحليل البيانات، خاصة تلك التي تتعامل مع معلومات المواطنين الحساسة. وقد تواصلت تك كرانش مع بالانتير للحصول على مزيد من المعلومات وستقوم بتحديث المقال إذا ردت الشركة، مما قد يوفر رؤى إضافية حول طبيعة هذه العقود وتأثيرها.