تتكيف أساليب غسل الأموال مع التطورات التشريعية والتقنية، لكنها تظل تعتمد على نفس الدورة: جمع الأموال النقدية، ثم دمجها في حسابات الشركات المتواطئة، وإعادة ضخها في الاقتصاد الشرعي. تكشف مذكرات حديثة من أجهزة الشرطة والجمارك المتخصصة عن بعض الأساليب الأكثر شيوعًا التي تستخدمها الشبكات الإجرامية، مع التركيز على غسل الأموال عبر التجارة المحلية.
فتحت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تحقيقًا يستهدف أسطول الصمود، يوم الجمعة 6 مارس 2026، بشأن تدفقات مالية مشبوهة. تهدف التحقيقات إلى تحديد شرعية مصدر هذه الأموال واستخدامها المحتمل لأغراض غير مشروعة، مع وجود شبهات بالاحتيال وغسيل الأموال. يأتي ذلك بعد إعلان الأسطول عن اعتقال عدد من أعضائه.
واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية. تمكنت الوزارة من ضبط 4 عناصر جنائية قاموا بغسل نحو 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة، محاولين إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء عقارات وسيارات.
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكمها في قضية رجل الأعمال مروان مبروك، حيث أدين بتهم غسيل الأموال واختلاس الأموال العامة. وقد قضت المحكمة بسجنه لمدة 14 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة، في حكم يبرز جهود مكافحة الفساد المالي في البلاد.
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، حكماً غيابياً بالسجن 14 عاماً مع النفاذ الفوري ضد نبيل القروي وشقيقه غازي القروي. كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الهاربين بأكثر من 37 مليون دينار ومصادرة ممتلكاتهما، وذلك بتهم تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
أجلت المحكمة الابتدائية بتونس محاكمة يحيى الخليلي، صاحب شركة إنستالينغو، وآخرين متهمين، في قضية تتعلق بجرائم ذات طابع إرهابي. جاء التأجيل لضرورة استدعاء بعض المتهمين المتمتعين بالسراح المؤقت. وكان الخليلي قد أحيل سابقاً على الدائرة الجنائية بتهمة غسيل الأموال، وحكم عليه بالسجن 18 عاماً في قضية إنستالينغو، بينما حكم على شقيقه هيثم بـ 54 عاماً.
حذرت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) من أن شراء الكوكايين في المملكة المتحدة يمكن أن يساهم بشكل غير مباشر في تمويل مصانع الأسلحة الروسية. كشفت الوكالة عن شبكة غسيل أموال يقودها روس، اشترت بنكًا في قرغيزستان لاستخدامه في دفعات لصالح المجهود الحربي الروسي. تسعى الوكالة لتعطيل هذه الشبكة الإجرامية الواسعة التي تمول أنشطة خطيرة حول العالم.
أفادت مصادر أمنية مكسيكية أن كوبا اعتقلت تشي دونغ تشانغ، زعيم فنتانيل صيني مزعوم، كان قد فر من الحجز في المكسيك في يوليو وهو مطلوب أيضًا من قبل الولايات المتحدة. يُعرف تشانغ بلقب