تُظهر الملفات المسربة التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين كيف قام تاجر ذهب مقيم في دبي بالتقرب من صهر ملك سوازيلاند لغسل الأموال من جنوب إفريقيا إلى دبي عبر المملكة الإفريقية الصغيرة.
استمع إلى هذا المقال 20 دقيقة استمع إلى هذا المقال 20 دقيقة
تكشف الوثائق المسربة من وحدة الاستخبارات المالية في إيسواتيني (EFIU) كيف بدأت سلطات المملكة، في أواخر عام 2018، التحقيق سرًا في المدفوعات المشبوهة التي تصل إلى عشرات الملايين من الراندات بين كيانات مرتبطة برجلي أعمال مرتبطين سياسيًا.
أثار التحقيق مخاوف بشأن العلاقة بين كينين سكوفيلد، صهر الملك مسواتي الثالث، ورجل الأعمال المقيم في دبي، أليستير ماتياس، الذي ادعى أنه صديق مقرب للملك.
اتُهم ماتياس في فيلم وثائقي لقناة الجزيرة عام 2023 بأنه أحد المهندسين المعماريين الذين يقفون وراء مخطط واسع لتهريب الذهب خارج زيمبابوي، ويُزعم أنه بالتواطؤ مع نظام منانجاجوا.
وتكشف التسريبات كيف انتقلت ملايين الراندات الصادرة عن شركة في جوهانسبرج تدعى AMFS بسرعة عبر الكيانات التي يسيطر عليها شوفيلد وماتياس قبل أن يتم نقلها في النهاية إلى دبي.
وأثار هذا الشكوك داخل سلطات إيسواتيني بأن الزوجين “ربما يستخدمان البلاد كقناة لتهريب الذهب الذي تم الحصول عليه بشكل غير قانوني من أفريقيا عبر إيسواتيني إلى الإمارات العربية المتحدة تحت ستار شركة”، وأن ذلك تم القيام به “لإخفاء” المصدر الحقيقي والغرض من الأموال الواردة والمحولة”.
