#غسل الأموال

أطلقت منظمة Protect Humanitarians الدولية عريضة للمطالبة بالإفراج عن سعدية مصباح، رئيسة جمعية

تثير قضية اعتقال رجل الأعمال الأمريكي وراعي النادي الإفريقي، فيرغي تشامبرز، في إسبانيا بتهم غسل الأموال، جدلاً واسعاً في تونس. تتشابك في هذه القضية أبعاد رياضية وسياسية، خاصة مع مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، مما يطرح تساؤلات حول دوافع الاعتقال وتأثيره على النادي والخطاب العام في البلاد.

وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديلات جديدة لقانون مكافحة غسل الأموال، تتضمن فرض حظر سفر على المدانين وتوسيع نطاق مصادرة الأصول. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جرائم غسل الأموال، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وتتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم.

تم تأجيل مشروع قانون العفو عن مخالفات الصرف في تونس بعد نقاشات حادة في مجلس نواب الشعب، حيث أثيرت مخاوف بشأن مصدر الأموال ومخاطر غسلها. ويهدف المشروع إلى إعادة الأموال المحتجزة في الخارج وتسوية وضع العملات الأجنبية المتداولة بشكل غير قانوني. ويدعو النواب إلى تبني إصلاح هيكلي مستدام من خلال قانون صرف جديد بدلاً من الحلول المؤقتة.

أصدر القضاء التونسي سبعة أوامر إيداع بالسجن بحق أعضاء من الهيئة القيادية لمبادرة أسطول الصمود، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، الاحتيال، خيانة الأمانة المشددة، وتكوين جمعية بهدف غسل الأموال. تأتي هذه الإجراءات بعد فتح تحقيق إثر شبهات حول إدارة الأموال والتبرعات التي جمعتها المنظمة.

أدانت هيئة محلفين في نيويورك المخرج الهوليوودي كارل إريك رينش بتهمة الاحتيال وغسل الأموال، بعد أن استولى على 11 مليون دولار من نتفليكس. كان من المفترض أن تُستخدم هذه الأموال لإنتاج مسلسل خيال علمي، لكن رينش أنفقها على استثمارات فاشلة وشراء سلع فاخرة باهظة الثمن، بما في ذلك خمس سيارات رولز رويس وسيارة فيراري حمراء. ومن المقرر النطق بالحكم عليه في 17 أبريل 2026.

أبلغ قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رجل الأعمال يوسف ميموني، المدير العام السابق لبنك عمومي، بانتهاء التحقيق وإحالة ملفه إلى دائرة الاتهام. تتضمن التهم الموجهة إليه تزويرًا واستعمال المزور وغسل أموال وفساد واستغلال وظيفة، تتعلق بمعاملات بين بنك الإسكان وشركات يملكها. وقد صدرت بطاقات إيداع بالسجن ضد عدد من المتهمين في هذه القضية.

اقترح وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانين، تعيين فانيسا بيريه على رأس النيابة العامة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (بناكو) المزمع إنشاؤها في 5 يناير. بيريه، المتخصصة في قضايا غسل الأموال، تشغل حالياً منصب مديرة الوكالة الفرنسية لإدارة واسترداد الأصول المحجوزة (أغراسك)، وتتمتع بخبرة واسعة في مكافحة الاقتصاد الخفي والجريمة المنظمة.

مؤسس FTX سام بانكمان فريد يصل إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك في 30 مارس 2023.ED JONES / AFP وجاء الحكم في أقل من خمس ساعات: مذنب. أدين سام بانكمان فريد، مؤسس إمبراطورية العملات المشفرة FTX، التي أفلست في نوفمبر 2022، بسبع تهم من قبل هيئة محلفين في نيويورك يوم الخميس 2 نوفمبر، بما في