أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة سنتين بحق رجل الأعمال والنائب السابق رضا شرف الدين، وذلك في قضايا تتعلق بجرائم مصرفية ومالية. يأتي هذا الحكم بعد إدانته سابقًا في قضية
كشف تقرير حديث أن شركة بالانتير قدمت الدعم لمكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية في التحقيق بجرائم مالية متنوعة على مدى العقد الماضي. دفعت مصلحة الضرائب للشركة 130 مليون دولار منذ عام 2018 لاستخدام برمجياتها لتحليل السجلات المالية، مما يسلط الضوء على مدى اعتماد الوكالة على أدوات بالانتير في تحديث عمليات التدقيق ومكافحة الاحتيال.
صدرت أحكام بالسجن على عصابة من اللصوص استخدمت مواقع العقارات وخرائط جوجل لتخطيط عشرات عمليات السطو على منازل الأثرياء في جميع أنحاء المملكة المتحدة. سرق الرجال الأربعة ما قيمته مليون جنيه إسترليني من المقتنيات الثمينة، بما في ذلك الساعات والحقائب الفاخرة، مما تسبب في شعور ضحاياهم بالخوف والقلق وفقدان الأمان في منازلهم.
واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية. تمكنت الوزارة من ضبط 4 عناصر جنائية قاموا بغسل نحو 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة، محاولين إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء عقارات وسيارات.
كشفت الأجهزة الأمنية بأسيوط عن نشاط إجرامي لشخصين تخصصا في جمع الأموال من المواطنين بزعم توظيفها في المراهنات والمضاربة على العملات المشفرة عبر الإنترنت. وقد تمكنت الداخلية من ضبط المتهمين وبحوزتهما أدلة تؤكد نشاطهما غير المشروع، بعد أن قاما بالترويج لعملياتهما الاحتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة نائب مدير بأحد البنوك بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالاشتراك مع آخر في تزوير محررات رسمية ونقل ملكية وحدة سكنية بطرق غير مشروعة. كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتزوير توكيلات رسمية للاستيلاء على عقار مملوك لورثة متوفى، إلا أن محاولتهما باءت بالفشل بعد استعلام الموظف المختص من الملاك الأصليين.
يكشف تحقيق جديد عن كيفية إنفاق محتالي الرسائل النصية، المعروفين باسم
تضرب فضيحة مراهنات رياضية كبرى الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)، كاشفة عن تورط أكثر من 30 شخصًا، بمن فيهم لاعب قاعة المشاهير والمدرب الحالي تشانسي بيلوبس. تتضمن الاتهامات استخدام معلومات داخلية حول إصابات اللاعبين وألعاب بوكر غير قانونية تديرها عائلات الجريمة المنظمة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة المنافسة في ظل انتشار المراهنات القانونية.
أُدين 14 شخصاً في مخطط احتيال ضخم بقيمة 28 مليون جنيه إسترليني استهدف أكثر من 3500 من أصحاب عقود المشاركة الزمنية، معظمهم من كبار السن. وقد وعدت الشركة المحتالة، Sell My Timeshare (SMT)، الضحايا بمساعدتهم على التخلص من عقودهم القديمة، لكنها تركتهم بخسائر مالية كبيرة وعقود لا تزال سارية. يمثل هذا الحكم انتصاراً كبيراً للضحايا والجهات القضائية بعد سنوات من التحقيقات.
تُعد هذه القضية مثالاً صارخاً على الاحتيال المتقن، حيث وقع النجم الفرنسي داني بون ضحية لـ
تمكنت الشرطة في ليلونجوي من حل قضية احتيال، وكشفت عن شبكة معقدة أدت إلى سرقة أكثر من 100 مليون كواشا من حسابات بنكية مختلفة من خلال مخطط متطور لمبادلة بطاقات SIM. كان عملاء البنك الوطني في مالاوي هم المستهدفين في المخطط الذي تضمن تبديل أرقام الاتصال الخاصة بـ TNM المرتبطة بجهاز محمول محدد على