يساعدنا دعمك في سرد القصة. اكتشف المزيدإغلاق
باعتباري مراسلكم في البيت الأبيض، فإنني أطرح الأسئلة الصعبة وأسعى للحصول على الإجابات المهمة.
بفضل دعمكم، أصبح بإمكاني أن أكون حاضراً في القاعة، وأن أطالب بالشفافية والمساءلة. وبدون مساهماتكم، لم نكن لنتمكن من الحصول على الموارد اللازمة لتحدي أصحاب السلطة.
تبرعك يجعل من الممكن لنا الاستمرار في القيام بهذا العمل المهم، وإبقائك على اطلاع بكل خطوة على الطريق إلى انتخابات نوفمبر
أندرو فينبيرج
مراسل البيت الأبيض
وافقت شركة الكازينو Wynn Resorts Ltd. على دفع 130 مليون دولار للسلطات الفيدرالية واعترفت بالسماح لشركات تحويل الأموال غير المرخصة في جميع أنحاء العالم بتحويل الأموال إلى المقامرين في فندقها الرائد في لاس فيجاس ستريب.
وقالت الشركة المدرجة في البورصة إن التسوية غير القضائية التي تم التوصل إليها يوم الجمعة تمثل رقمًا نقديًا حددته وزارة العدل الأمريكية على أنه “أموال متضمنة في المعاملات المعنية” في منتجع وين لاس فيجاس.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام ولجنة الأوراق المالية والبورصة الفيدرالية، قالت الشركة إن المصادرة لم تكن غرامة، وأن النتائج في القضية التي استمرت عقدًا من الزمان لم ترقى إلى غسيل الأموال.
قالت المدعية العامة الأمريكية تارا ماكجراث في سان دييجو إن التسوية أظهرت أن الكازينوهات مسؤولة إذا سمحت للعملاء الأجانب بالتهرب من القوانين الأمريكية. وقالت إن 130 مليون دولار يُعتقد أنها أكبر مصادرة من قبل كازينو “بناءً على اعترافات بارتكاب مخالفات جنائية”.
وقالت شركة وين ريزورتس إنها قطعت علاقاتها مع جميع الأشخاص والشركات المتورطة في ما وصفته الحكومة بـ “المعاملات المعقدة” في الخارج.
وقالت الشركة في بيان يوم السبت لوكالة أسوشيتد برس: “قام العديد من الموظفين السابقين بتسهيل استخدام شركات تحويل الأموال غير المرخصة، وهو ما انتهك سياساتنا الداخلية والقانون، ونحن نتحمل المسؤولية عنه”.
وفي بيانها الصحفي، قدمت وزارة العدل تفاصيل عدة أساليب قالت إنها استخدمت لتحويل الأموال بين فندق وين لاس فيغاس وأشخاص في الصين ودول أخرى.
تتضمن إحدى هذه الحالات، والتي أطلق عليها اسم “الأموال الطائرة”، وكيل أموال غير مرخص له يستخدم حسابات مصرفية أجنبية متعددة لتحويل الأموال إلى الكازينو لاستخدامها من قبل أحد العملاء الذي لا يمكنه الوصول إلى النقود في الولايات المتحدة.
وشملت حالة أخرى قيام شخص يُشار إليه باسم “الرأس البشري” بالمقامرة في الكازينو بتوجيه من شخص آخر كان غير راغب أو غير قادر على وضع الرهانات بسبب قوانين مكافحة غسيل الأموال والقوانين الأخرى.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن شخصاً واحداً، يعمل وكيلاً مستقلاً للكازينو، أجرى أكثر من 200 تحويل أموال بقيمة تقرب من 18 مليون دولار من خلال حسابات مصرفية يسيطر عليها “وين لاس فيغاس” أو “كيانات مرتبطة” نيابة عن أكثر من 50 من رعاة الكازينو الأجانب.
وصفت شركة Wynn Resorts اتفاقها مع الحكومة بأنه الخطوة الأخيرة في جهد استمر ست سنوات “لترك القضايا القديمة خلفنا بالكامل والتركيز على مستقبلنا”. وأشار الملف المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن التحقيق بدأ حوالي عام 2014.
ولم تستخدم الشركة اسم الرئيس التنفيذي السابق ستيف وين. ولكن منذ عام 2018، تورطت الشركة الأم في قضايا قانونية تتعلق برحيله بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة مزاعم سوء السلوك الجنسي ضده.
ولم يستجب محامو وين في لاس فيغاس يوم السبت للرسائل المتعلقة بتسوية الشركة.
قال وين، الذي يبلغ من العمر الآن 82 عامًا ويعيش في فلوريدا، إنه لم يعد لديه أي روابط مع شركته التي تحمل اسمه. وقد نفى باستمرار ارتكاب أي سلوك جنسي غير لائق.
استقال المطور الملياردير لإمبراطورية الكازينو الفاخرة في لاس فيغاس، وماساتشوستس، وميسيسيبي، ومنطقة المقامرة الصينية في ماكاو، من Wynn Resorts بعد أن أصبحت التقارير علنية، وتخلص من أسهم الشركة واستقال من مجلس إدارة الشركة.
وفي العام الماضي، وافق في اتفاق مع الجهات التنظيمية للمقامرة في ولاية نيفادا على قطع صلاته بالصناعة التي ساعد في تشكيلها في لاس فيجاس ودفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار. ولم يعترف بارتكاب أي مخالفات.
في عام 2019، فرضت لجنة الألعاب في ولاية نيفادا غرامة قياسية على شركة Wynn Resorts قدرها 20 مليون دولار لفشلها في التحقيق في ادعاءات سوء السلوك الجنسي المقدمة ضده قبل استقالته. كما فرضت هيئة تنظيم المقامرة في ولاية ماساتشوستس غرامة على الشركة ومسؤول تنفيذي كبير قدرها 35.5 مليون دولار لفشلها في الكشف عن ادعاءات سوء السلوك الجنسي ضد Wynn أثناء تقديمها طلبًا للحصول على ترخيص لمنتجع Encore Boston Harbor. ولم تعترف الشركة بأي مخالفات.
وافقت شركة Wynn Resorts في نوفمبر 2019 على قبول 20 مليون دولار كتعويضات من Wynn و21 مليون دولار من شركات التأمين لتسوية دعاوى المساهمين الذين يتهمون مديري الشركة بالفشل في الكشف عن مزاعم سوء السلوك.
قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إن 15 شخصا اعترفوا في السابق، كجزء من تحقيقاتها، بغسل الأموال أو تحويل الأموال دون ترخيص أو جرائم أخرى، ودفعوا غرامات جنائية تزيد على 7.5 مليون دولار.
وأشارت شركة “وين ريزورتس” في بيانها يوم الجمعة إلى أن اتفاق عدم الملاحقة القضائية مع الحكومة لم يشر إلى غسيل الأموال.
