The Monaco Marina ، 7 يونيو 2025. Ludovic Marin / AFP

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء ، 10 يونيو ، عن إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمة “غسل الأموال” عالية الخطورة ، لكنه أضاف موناكو إلى جانب تسع ولايات قضائية أخرى. وقالت المفوضية الأوروبية إنها أضافت الجزائر وأنغولا وكوت ديفوار وكينيا ولاوس ولبنان وناميبيا ونيبال وفنزويلا ، إلى جانب موناكو ، إلى قائمة البلدان الخاضعة لمراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال. بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة ، أزالت بربادوس ، جبل طارق ، جامايكا ، بنما ، الفلبين ، السنغال وأوغندا.

تأتي هذه التحركات بعد مراقبة غسل الأموال في فبراير إنها أزالت الفلبين من قائمة البلدان التي تواجه مراقبة متزايدة ، مع إضافة لاوس ونيبال. فرقة العمل المالية (FATF) ، وهي منظمة مقرها في باريس تستعرض الجهود التي بذلتها أكثر من 200 دولة وسلطة قضائية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تجمع “قائمة رمادية” من الدول التي تخضع لزيادة المراقبة للمعاملات المالية. تم تضمين Monaco في قائمة FATF منذ منتصف عام 2014 ، إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلغاريا وكرواتيا.

اقرأ المزيد من المشتركين فقط Monaco Scrambles لتجنب الظهور على غسل الأموال “قائمة رمادية”

وقالت ماريا لويس ألبوكيرك: “قدمت اللجنة الآن تحديثًا لقائمة الاتحاد الأوروبي التي تكرر التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية ، وخاصة تلك التي حددتها FATF”. وقالت اللجنة إنه سيتم الآن فحص قائمة الاتحاد الأوروبي من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم يكن هناك اعتراضات.

في بيان ، قالت حكومة موناكو إنها “لاحظت هذا التحديث المتوقع ، الأمر الذي سيؤدي إلى وضع موناكو في قائمة الاتحاد الأوروبي ، ما لم يقرر البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك”.

كما أكد على التزامها باتخاذ الخطوات اللازمة لإزالتها من القائمة الرمادية لـ FATF “على المدى القصير”.

لو موند مع AFP

أعد استخدام هذا المحتوى



المصدر