افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تتم محاكمة قطب الصلب سانجيف جوبتا بسبب فشله المزعوم في تقديم حسابات في المملكة المتحدة لأكثر من 70 شركة، مما يضيف إلى قائمة المشاكل القانونية التي يواجهها رجل الصناعة.
ويواجه جوبتا اتهامات متعددة بالفشل في تسليم نسخ من الحسابات إلى Companies House، وهو سجل الشركات في المملكة المتحدة، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز.
وتتعلق الاتهامات بـ 76 شركة من بينها ليبرتي كوموديتيز، الشركة التجارية التي أسسها غوبتا في التسعينيات، وعدد من الشركات التي تشكل مجموعة ليبرتي ستيل الخاصة بمصانع المعادن.
ودفع جوبتا (53 عاما) ببراءته من التهم الموجهة إليه أمام محكمة كارديف في مارس/آذار، وفقا للوثائق. يمكن أن تؤدي الإدانة بالفشل في تقديم حسابات الشركة إلى غرامة مالية وتنحية المدير.
وقالت شركة كومبانيز هاوس: “يمكننا أن نؤكد أننا نتخذ إجراءات تنفيذية. ومع ذلك، لا يمكننا التعليق أكثر في هذا الوقت.”
بدأ جوبتا، تاجر السلع البريطاني الذي تحول إلى رجل الصناعة، في شراء مصانع المعادن المتعثرة في جميع أنحاء العالم قبل عقد من الزمن، ونال إشادة من السياسيين وأصبح موضع ترحيب على نطاق واسع باعتباره “منقذ الصلب” لرغبته الواضحة في الاستثمار في صناعة غير محبوبة.
ادعت مجموعة شركاته GFG Alliance أنها توظف 35 ألف شخص في ذروتها، في مصانع الصلب وغيرها من الشركات الصناعية الممتدة من المملكة المتحدة إلى أستراليا، لكن المجموعة تعرضت لضغوط مالية خطيرة بعد انهيار مقرضها الرئيسي، جرينسيل كابيتال، في عام 2021.
فتح مكتب الاحتيال الخطير تحقيقًا جنائيًا في عمليات احتيال مشتبه بها وتداول احتيالي وغسيل أموال في GFG بعد وقت قصير من انهيار جرينسيل. ولم يتم توجيه أي اتهامات كجزء من هذا التحقيق، والذي أكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أنه مستمر. وقد نفت GFG في السابق ارتكاب أي مخالفات وتعهدت “بالتعاون الكامل” مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة.
كما تتم محاكمة أربعة مديرين آخرين – إيان هانتر، وديباك سوغاني، وجيفري كابيل، وجيفري ستاين – من قبل دار الشركات فيما يتعلق بالفشل المزعوم في تقديم حسابات لشركات جوبتا. ودفع جميع المتهمين ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.
هانتر، 54 عاماً، هو الرئيس التنفيذي السابق لبنك وايلاندز التابع لغوبتا. انضم هانتر وسوجاني وكابيل وستاين إلى مجالس إدارة شركة ليبرتي ستيل والشركات المرتبطة بها في مايو 2021، حيث وصفتهم مجموعة المعادن بأنهم “مديرو مجلس إدارة متخصصون”، الذين سيساعدونها في التغلب على انهيار جرينسيل كابيتال.
قال متحدث باسم GFG Alliance نيابة عن جميع المديرين الخمسة: “لا توجد مشكلات أساسية في حساباتنا وقد اتخذ المديرون جميع الخطوات المعقولة لحل الموقف.
“لقد انتهينا من الحسابات غير المدققة لشركاتنا في المملكة المتحدة وكنا على اتصال منتظم مع Companies House. هذه العملية القانونية ليس لها أي تأثير على أي من عملياتنا”.
واجهت GFG منذ فترة طويلة تدقيقًا بسبب ممارساتها المحاسبية وشفافيتها المالية، حتى قبل أن يبدأ مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تحقيقه في عام 2021.
GFG، والتي تعني Gupta Family Group، ليست كيانًا قانونيًا يقدم مجموعة واحدة من الحسابات الموحدة. تتألف المجموعة بدلاً من ذلك من مئات الشركات التي يتم تدقيقها بشكل منفصل، والعديد منها لها تواريخ مختلفة في نهاية العام، مما يجعل من الصعب الحصول على لمحة واضحة عن المجموعة ككل.
تعهد غوبتا بإعداد حسابات موحدة لأعمال الصلب التابعة لشركة GFG في عام 2019، لكنه ألقى لاحقًا باللوم في التأخير في إنتاج هذه البيانات المالية على جائحة فيروس كورونا.
قدمت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية هذا العام التماسات بشكل منفصل لتصفية ثلاث من الشركات في قلب دعوى دار الشركات بشأن الضرائب المزعومة غير المدفوعة.
في جلسة استماع الشهر الماضي، قال محام يمثل شركات جي إف جي إن الشركات كانت في “وضع معقد” “ينبع كل ذلك من عدم القدرة على تعيين مدققي الحسابات في الوقت الحالي”.
تظهر الأدلة المقدمة إلى المحكمة العليا في لندن أن إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية رفضت الحسابات غير المدققة التي حاول مستشارو GFG تقديمها في الإقرارات الضريبية لشركتها، مشيرة إلى أنها لم تستوف التزام التقديم لأنها “لم يتم التوقيع عليها من قبل مدقق الحسابات”.
اعترضت GFG على الديون التي تطالب إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية بأنها مستحقة لها وتتحدى التماسات التصفية، التي تم تأجيلها حتى جلسة استماع أخرى الشهر المقبل.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية في قضية “كومبانيز هاوس” في يناير/كانون الثاني 2025.
