فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
قامت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية بتجميد أكثر من 300 عقار في المملكة المتحدة بقيمة حوالي 185 مليون جنيه إسترليني مرتبطة بوزير الأراضي السابق في بنغلاديش ، حيث تسعى الدولة الجنوبية من آسيا إلى استرداد مليارات الدولارات التي يُزعم أنها تم إيقافها من قبل نظام الشيخ المخلوع.
قالت NCA يوم الخميس إنها تم تجميد 342 ممتلكات بسعر شراء مشترك يبلغ حوالي 185 مليون جنيه إسترليني بعد أن تم منحها أوامر من المحكمة العليا في لندن في 5 يونيو.
الممتلكات مملوكة أو مرتبطة بـ Saifuzzaman Chowdhury ، وزير الأرض في بنغلاديش تحت قيادة الشيخ حسينة ، وفقًا لشخص على دراية بالوضع.
وقال الشخص إن أوامر التجميد في NCA تحدد واحدة من أكبر نوبات الأصول التي نفذتها الوكالة وتتضمن عقارًا راقيًا في منطقة القديس جون وود في شمال لندن.
كما أنهم يحتفلون بواحد من أعلى التطورات البارزة في جهد زعيم بنغلاديش محمد يونس لتعقب الأصول الأجنبية التي تم شراؤها على مطالبات إدارته المؤقتة بأموال تم إخراجها من البلاد تحت قيادة الشيخية ، التي تم إطاحة حكمها الاستبدادي العام الماضي.
وقالت الوكالة يوم الخميس: “يمكننا أن نؤكد أن NCA قد حصلت على أوامر تجميد ضد عدد من الممتلكات كجزء من التحقيق المدني المستمر”.
تمنع أوامر التجمد شخص من بيع أو التخلص من الأصل أثناء التحقيق الجاري. تم الإبلاغ عن النوبة لأول مرة من قبل الجزيرة.
لم يستجب تشودري ، محاميه واثنين من أفراد الأسرة على الفور لطلبات التعليق.
كان يونس ، الذي تعمل حكومته المؤقتة مع السلطات الخارجية لمحاولة استرداد الأموال التي تم إجراؤها من بنغلاديش بموجب نظام الحسينة ، في المملكة المتحدة هذا الأسبوع لأول مرة منذ أن أصبحت قائدًا.
التقى أحسن منصور ، رئيس فرقة عمل استرداد الأصول في يونوس ، ورئيس لجنة مكافحة الفساد عبد المومن مع NCA في لندن يوم الأربعاء.
وقال منصور لصحيفة فاينانشال تايمز: “يجب أن أقول إن التقدم في الجبهة البريطانية أمر مشجع للغاية بالنسبة لنا”. “لديهم مصادر جيدة للمعلومات ، ونحن ندعم أيضًا أفعالهم … نأمل أن تتخذ السلطات البريطانية المزيد من الإجراءات.”
قدرت ورقة بيضاء بتكليف من إدارة يونوس العام الماضي أنه تم غسل حوالي 234 مليار دولار من بنغلاديش خلال حكم الحسينة ، والتي استمرت بين عامي 2009 وأغسطس 2024.
يزعم مانصور ويونوس أن المسؤولين الحكوميين وحلفائهم قاموا بإخراج أموالهم من النظام المصرفي باستخدام القروض الاحتيالية أو الإفراط في التزويد ، أو قشطوا أموالًا من مشاريع البنية التحتية للتذاكر الكبيرة.
اتهم مؤيدو حزب الحسينة ، دوري عوامي ، الذي تم حظره رسميًا من جميع الأنشطة في بنغلاديش الشهر الماضي ، الإدارة الجديدة بمتابعة الثأر السياسي في حملة على الفساد المزعوم من قبل النظام القديم.
في عام 2019 ، حصلت NCA على تسوية بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني – وهي الأكبر من نوعها في ذلك الوقت – مع واحدة من أغنى رجال الأعمال في باكستان ، مالك رياز حسين ، بعد مزاعم أن الوكالة لم تكشف عن أدت إلى تجميد أوامر على أصواقه. وشملت الأصول عقار وسط لندن في 1 هايد بارك بليس.
تقارير إضافية من قبل سوزانا سافاج
