وقال حاكم البنك المركزي ، على الرغم من المخاوف بشأن تراكم قضايا الجريمة ذات الياقات البيضاء ، إن جنوب إفريقيا على وشك إزالتها من “القائمة الرمادية” من “القائمة الرمادية” للجرائم المالية العالمية بعد دفع النيابة القضائية الكبرى.

فرقة العمل المالية ومقرها باريس (FATF) ، والتي تتتبع ما إذا كانت البلدان تمنع غسل الأموال وتمويل الإرهابي ، في عام 2023 وضعت جنوب إفريقيا في قائمة ولاياتها القضائية تحت زيادة المراقبة ، والمعروفة باسم “القائمة الرمادية” ، مشيرة إلى 22 أوجه قصور.

وقالت إن جنوب إفريقيا يجب أن تتخذ إجراءات تتراوح بين محاربة التحويلات الأموال غير المرخصة إلى تقديم إطار للعقوبات المالية.

وقالت ليستيجا كانياجو ، حاكم بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي منذ عام 2014 ، إن جنوب إفريقيا قد خاطرت بإضافتها إلى قائمة بالولايات القضائية “المعرضة للخطر” التي تشمل أيضًا كوريا الشمالية وإيران وميانمار.

“لم تكن أزمة وجودية ، ولكن كان هناك خطر من الانتقال من قائمة رمادية إلى قائمة سوداء” ، قال كانياجو لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة. “لذلك كان هناك شعور بالإلحاح ، وبصفتنا البنك المركزي ، ألقينا الموارد في ذلك ، بما في ذلك جلب الخبراء الدوليين للمساعدة”.

في الشهر الماضي ، قرر FATF أن البلد الأكثر صناعية في إفريقيا “أكملت بشكل كبير خطة العمل” ، مما يدل على “زيادة مستدامة في التحقيقات والمحاكمات في قضايا غسل الأموال الخطيرة والمعقدة”.

في العام حتى مارس 2024 ، أصدرت محاكم جنوب إفريقيا الأحكام في 98 قضية تشمل غسل الأموال ، ارتفاعًا من 65 عامًا قبل ثلاث سنوات. لكن التقدم كان أبطأ في حالات تجارية معقدة ، حيث كانت الإدانات البالغ عددها 333 حوالي 10 في المائة أقل من العام السابق.

وقال Kganyago إن الخطوة الأخيرة المتبقية للإزالة من القائمة الرمادية ستكون تقييمًا في الموقع من قبل FATF في شهر أكتوبر للتحقق من أن “الالتزام السياسي اللازم معمول به”.

وقال إن جنوب إفريقيا من المتوقع أن تخرج من القائمة “الآن بعد أن عالجنا جميع المشكلات ، ما لم تكن الزيارة المادية تلتقط التناقضات – ولكن حتى (إذن) يجب أن تكون الأشياء التي سنكون قادرين على الفرز”.

زادت قائمة البلاد من تكلفة الصفقات عبر الحدود وردع المستثمرين المحتملين من الاستفادة من المشاعر الإيجابية التجارية منذ حكومة تحالف بقيادة المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي المؤيد للأعمال التجارية على رأسه قبل عام.

وقال سيم تشابالالا ، الرئيس التنفيذي لشركة Standard Bank: “(الإزالة من القائمة) ستعزز مشاعر المستثمر ، لأنها علامة حقيقية على أن جنوب إفريقيا في حالة تنص

قال الرئيس التنفيذي لشركة Standard Bank Sim Tshabalala إن الإزالة من القائمة لن تؤدي إلى تحركات السوق الرئيسية على المدى القصير ، ولكن “خلال الفترة الأطول ، ستزداد تدفقات رأس المال وسيكون من الأسهل جمع الأموال”.

وقال: “سيعزز ذلك أيضًا مشاعر المستثمرين ، لأنها علامة حقيقية على أن جنوب إفريقيا في حالة التنظيف”.

في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما ، تم إضعاف الشرطة والمدعين العامين ووكالايستس ماليات بشدة حيث تم نهب خزائن الدولة في فصل أدى إلى فضيحة الفساد في جنوب إفريقيا.

وقد حذرت FATF من قبل من أن التقدم البطيء في التحقيق واستعادة أصول الدولة المنهوبة التي تم احتسابها ضد جنوب إفريقيا. اندلع النقاش حول قيود القدرات على سلطة الادعاء ، والتي قاتلت مع مرتكبي السجن الرئيسيين لما يسمى بالتقاط الدولة.

تبقى الأسئلة حول التعامل مع القضايا المعقدة للاحتيال وغسل الأموال حيث لم تتم محاكمة أي من كبار السياسيين الذين تورطوا في الفضيحة.

في هذه الأثناء ، كان شتاينهوف ، بائع التجزئة للأثاث الذي كان الاحتيال المحاسبي بقيمة 6.5 مليار يورو هو أكبر عملية احتيال في جنوب إفريقيا على الإطلاق ، في عام 2017 ، لكن لم يتم بذل أي محاولة لاتخاذ رسوم جنائية ضد الرئيس التنفيذي ماركوس جوست حتى عام 2024. انهار بنك VBS المتبادل في عام 2018 بعد أن تم إحراز R2BN ، وفقًا لتقرير أعدت للبنك المركزي ؛ بينما أقر بعض الأفراد بأنهم مذنبون ، تظل القضية الأوسع غارقة في المحاكم.

ماركوس جووستي ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Steinhoff ، تاجر التجزئة للأثاث في مركز أكبر احتيال على الإطلاق في جنوب إفريقيا © Brenton Geach/Getty Images

وقال كانياجو إن محاكمة الفساد والاحتيال كان صعبا ، ويرجع ذلك جزئيا إلى الجناة المزعومين الذين يسعون إلى تأخير العملية القانونية.

ومع ذلك ، فإن الإزالة المتوقعة من قائمة FATF تعني أن بعض الشركات الدولية التي استبعدت جنوب إفريقيا كاحتمال استثماري قد تعيد التفكير في ذلك الآن ، كما قال هندريك دو تويت ، الرئيس التنفيذي لشركة تسعين ، أكبر مدير الأصول في إفريقيا.

“في السنوات الأخيرة ، خرجت بعض الشركات مثل HSBC و BNP Paribas و (آخرون) من جنوب إفريقيا ، ولم أكن قد فوجئت إذا كانت القائمة الرمادية جزءًا من السبب.”

لكن على الرغم من أن القائمة الرمادية كانت مهمة “على الهامش ، فإنها لم تكن العامل الرئيسي ، الذي يجعل الاقتصاد يعمل بشكل صحيح”.

وقال Wandile Sihlobo ، كبير الاقتصاديين في غرفة الأعمال الزراعية في جنوب إفريقيا ، إن الإزالة من القائمة الرمادية كانت واحدة من هدفين رئيسيين للبلاد ، إلى جانب الضغط على الولايات المتحدة للحصول على أفضل وصول إلى أسواقها للسلع الجنوب أفريقية – هدف الآن في التدفق حيث يزن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جديدة.

وقال سيهولوبو: “هذه الخطوات أساسية لإحياء اقتصاد جنوب إفريقيا”.

ظل اقتصاد جنوب إفريقيا بطيئًا ، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.6 في المائة في عام 2024 – وهو إحباط للمحللين الذين توقعوا توزيع أرباح الانتخابات بعد تشكيل التحالف.

ومع ذلك ، قال Du Toit إنه “كان هناك مجموعة من التحسينات. بدأت الموانئ في العمل ، لسبب واحد. وترى هذا ليس فقط في أسعار الأسهم ، ولكن بالعملة ، التي تعززت مقابل الدولار. هناك شعور بالزخم”.

يُنظر إلى موريشيوس ، المركز المالي في جنوب إفريقيا في المنطقة ، على أنه نموذج بعد حملة إصلاح تتبع إدراجها الرمادي في عام 2020 وحصلت على إزالتها من تلك القائمة وقائمة الاتحاد الأوروبي السوداء بعد عام.

وقال Kganyago إن كونه مدرجًا في القائمة الرمادية قد غير اقتصاديات الاستثمار في جنوب إفريقيا ، ليس فقط للمستثمرين الأجنبيين المباشرين على المدى الطويل ، ولكن أيضًا لمستثمري المحافظ مع إطار زمني أقصر.

“إذا كنت مستثمرًا في المحفظة واتخذت قرارًا بأن تكون أصولًا في جنوب إفريقيا ذات الوزن الزائد خلال الـ 18 شهرًا القادمة ، على سبيل المثال ، يجب تعديل العوائد التي ستحصل عليها لهذا العناية الواجبة المحسنة.”

وقال إن الإزالة من قائمة الأموال القذرة من شأنها أن تخفض علاوة المخاطرة المطلوبة للاستثمار في أصول جنوب إفريقيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان من المحبط أن الإرادة السياسية التي تهدف إلى القائمة الرمادية لم يتم تنظيمها لمتابعة مشاكل أخرى في اقتصاد جنوب إفريقيا ، قال كانياجو فقط: “الإحباط ليس جزءًا من صندوق أدوات المصرفي المركزي”.

وقال تشابالالا ، الرئيس التنفيذي للبنك القياسي ، إن هناك إيجابيات غير مباشرة أخرى قادمة من الحلقة. “إن تنفيذ (إزالتنا) في غضون عامين أمر غير عادي. إنه يظهر عندما يكون لديك الإطار الصحيح ، لدينا أشخاص مؤهلون … يمكن أن تكون جنوب إفريقيا على مستوى عالمي.”

المصدر