احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أمرت محكمة فيدرالية أمريكية رجل أعمال نيجيري، سعى العام الماضي لشراء نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بدفع غرامات تزيد على 250 مليون دولار ومنعته من العمل كمدير لشركة عامة.
في العام الماضي، وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية اتهامات إلى دوزي موبووسي وثلاث من شركاته، بما في ذلك شركتان مدرجتان في بورصة ناسداك، بالاحتيال لتضخيم “مقاييس الأداء المالي لشركاته والشركات التابعة التشغيلية الرئيسية بهدف الاحتيال على المستثمرين في جميع أنحاء العالم”.
أصدر القاضي جيسي إم فورمان، من المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، حكماً نهائياً ضد موبووسي وشركاته بعد أن فشل رجل الأعمال في تقديم أي تعهدات في الشكوى المدنية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكتب القاضي أن موبووسي وشركاته، تينجو جروب، وأجري-فينتيك هولدينجز، وتينجو إنترناشونال هولدينجز، “فشلوا في الإجابة أو المرافعة أو الدفاع بطريقة أخرى” عن أنفسهم في القضية.
أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية موبوشي وشركاته الثلاث التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بدفع غرامات تزيد عن 250 مليون دولار بعد أن زعمت أن إمبراطوريته كانت “خيالية”.
مُستَحسَن
زعمت شركة تينجو، وهي مجموعة متخصصة في التكنولوجيا المالية، أن لديها أكثر من 9 ملايين عميل في نيجيريا، معظمهم من المزارعين، وأنها تمتلك أعمال معالجة الأغذية.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في شكوى العام الماضي إن “الأصول والإيرادات والنفقات والعملاء والموردين المزعومين” لمجموعة تينغو التابعة لموبوسي كانت كلها “ملفقة بالكامل تقريبًا” وأن حجم الاحتيال في المشروع كان “مذهلًا”.
أعلنت شركة تينجو موبايل عن وجود نقد ونقد مكافئ بقيمة 461.7 مليون دولار في حساباتها المصرفية النيجيرية لعام 2022، لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات قالت إن رصيدها أقل من 50 دولارًا.
كان هيندينبيرج، البائع على المكشوف الذي يقع مقره في الولايات المتحدة، قد أثار الشكوك حول جدوى العمل في العام الماضي، ووصفه بأنه “عملية احتيال واضحة بشكل استثنائي” في تقرير أدى إلى انخفاض أسعار أسهم تينجو بأكثر من 60 في المائة في يوم إصداره.
جاءت الاتهامات التي تم رفعها العام الماضي بعد شهر من إيقاف لجنة الأوراق المالية والبورصات للتداول في أسهم شركة Tingo Group المدرجة في بورصة ناسداك وشركة Agri-Fintech Holdings بسبب ما وصفته الوكالة بـ “الأسئلة والمخاوف بشأن كفاية ودقة المعلومات المتاحة للجمهور”.
برز رجل الأعمال إلى دائرة الضوء العام الماضي عندما أطلق عرضًا جريئًا لشراء شيفيلد يونايتد، وهو نادٍ يقع في يوركشاير ولعب في الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي وهو الآن في الدرجة الثانية من كرة القدم الإنجليزية.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى موبووسي وشركاته للتعليق.