تم إطلاق سراح تيغران جامباريان، القائد في شركة العملات المشفرة باينانس، يوم الأربعاء الموافق ٢٣ أكتوبر في نيجيريا. وكان رهن الاحتجاز منذ فبراير/شباط الماضي، ويواجه اتهامات بغسل أموال إلى جانب الشركة الأمريكية بقيمة 35 مليون دولار.
قضت محكمة نيجيرية بضرورة إطلاق سراح تيغران جامباريان، المدير التنفيذي لشركة بينانس، بعد أن أسقطت الحكومة تهم غسل الأموال الموجهة إليه، مما مكنه من طلب العلاج الطبي في الخارج.
وبحسب ما ورد تم إطلاق سراح غامباريان بسبب تدهور حالته الصحية، ولكن وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، كانت الضغوط الدبلوماسية من واشنطن هي التي دفعت الحكومة النيجيرية إلى إسقاط التهم.
تراجعت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) عن القضية المرفوعة ضد غامباريان، وهو مواطن أمريكي ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance، خلال جلسة المحكمة في أبوجا.
سافر جامباريان، المسؤول عن الامتثال للجرائم المالية في بينانس، مع رئيس قسم أفريقيا، إلى نيجيريا بناءً على طلب السلطات لعقد اجتماع.
وتم القبض عليهم بعد ذلك واتُهموا بغسل ما يقرب من 35 مليون دولار والعمل دون ترخيص.
يدحض كل من Gambaryan وBinance هذه المزاعم.
وغامباريان محتجز في نيجيريا منذ أواخر فبراير/شباط، وهو محتجز في سجن كوجي.
ولا تزال مجموعة Binance تواجه اتهامات بغسل الأموال، مع تأجيل المحاكمة حتى نوفمبر.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها Binance تحديات قانونية. وفي أبريل/نيسان، اعترف مؤسسها بالذنب في الولايات المتحدة.
واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية الشركة بالفشل في منع المعاملات التي تستفيد منها الجماعات الإرهابية على منصتها.
مصادر إضافية • وكالات أخرى
